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厦门象屿第七届监事会第十五次集会会议决策通告新浪财经

来源:忆旧人资讯网 编辑:念往昔 时间:2019-08-08
导读:厦门象屿股份有限公司第七届监事会第十五次集会会议决策通告 本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。 厦门象屿股份有限公司第七届监事会第十五次集会会议通过

厦门象屿股份有限公司第七届监事会第十五次集会会议决策通告

本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第七届监事会第十五次集会会议通过电子邮件的方法发出集会会议关照,于2019年4月24日下战书在厦门召开。集会会议由监事会主席曾仰峰主持。集会会议应到监事五名,实到五名。本次集会会议召开切合《公司法》和《公司章程》的划定。

集会会议通过现场表决的方法审议通过了以下议案:

一、2018年年度陈诉及其择要

公司监事会按照中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第2号——年度陈诉的内容与名目》和《上海证券买卖营业所股票上市法则》有关划定的要求,对公司2018年年度陈诉举办了当真严酷的考核,并提出如下书面意见,与会全体监事同等以为:

1、公司2018年年度陈诉的体例和审议措施切正当令、礼貌、《公司章程》的各项划定;

2、公司2018年年度陈诉的内容和名目切合中国证监会和上海证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实精确的反应公司昔时度的策划打点和财政状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发明参加2018年年度陈诉体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

我们担保公司2018年年度陈诉所披露的信息真实、精确、完备,理睬个中不存在卖弄记实、误导性告诉和重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体连带责任。

二、2018年度监事会事变陈诉

三、关于计提资产减值筹备的议案

公司监事会以为:

公司按照《企业管帐准则》等相干划定,团结公司资产及策划的现实环境计提减值筹备,更能公允地反应公司陈诉期末的资产代价,相干决定措施切合有关法令、礼貌和《公司章程》等划定,不存在侵害公司及股东好处的气象,赞成公司今年计提资产减值筹备。

四、关于改观管帐政策的议案

公司监事会以为:

公司本次改观管帐政策,忆旧人资讯网,是按照财务部颁布的划定举办的公道改观,执行管帐政策改观可以或许更客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就,不存在侵害公司和股东好处的气象。

五、2018年度利润分派预案

经致同管帐师事宜所审计,2018年度母公司实现净利润为229,798,243.94元,按照《公司法》及《公司章程》划定,母公司计提法定盈余公积22,979,824.39元,加上母公司年头未分派利润344,520,268.88元,减去2018年分派2017年平凡股股利145,773,924.7元,减去永续债持有人的利钱129,515,239.72元,2018年尾母公司可供分派利润为276,049,524.01元。

2018年度利润分派预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数,向全体股东每10股派发明金盈利1.2元(含税),共计分派现金盈利258,894,490.20元。

公司监事会以为:

2018年度利润分派及成本公积金转增股本的预案及其拟定、审议措施切合公司章程的划定。

六、2018年度内部节制审计陈诉和2018年度内部节制自我评价陈诉

七、2018年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉

以上议案表决功效均为:5票赞成,0票阻挡,0票弃权。个中第一、二、五项议案将提交公司2018年度股东大会审议核准。

特此通告。

厦门象屿股份有限公司

责任编辑:念往昔

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