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4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票

来源:忆旧人资讯网 编辑:念往昔 时间:2019-11-02
导读:神州数码团体股份有限公司2019年第四次姑且股东大会决策通告 出格提醒: 1、本次股东大会没有反对提案的气象; 2、本次股东大会没有涉及改观以往股东大会已通过的决策。 一、集会会议召开和出席环境 (一)集会会议召开环境 1、 召开时刻: (1)现场集会会议召开时刻

神州数码团体股份有限公司2019年第四次姑且股东大会决策通告

出格提醒:

1、本次股东大会没有反对提案的气象;

2、本次股东大会没有涉及改观以往股东大会已通过的决策

一、集会会议召开和出席环境

(一)集会会议召开环境

1、 召开时刻:

(1)现场集会会议召开时刻:2019年10月9日(礼拜三)下战书14:30

(2)收集投票时刻为:2019年10月8日-2019年10月9日

个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2019年10月9日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系(wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为:2019年10月8日15:00至2019年10月9日15:00。

2、 现场集会会议召开所在:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅旅馆集会会议厅(香山公园东门外)。

3、 召开方法:现场表决与收集投票相团结的表决方法

4、 召集人:神州数码团体股份有限公司董事会

5、 主持人:董事许军利老师

6、 本次集会会议的关照于2019年9月18日发出,集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

(二)集会会议出席环境

1、出席的总体环境

出席本次股东大会现场集会会媾和收集投票的股东及股东授权代表共7人,代表股份289,513,349股,占公司有表决权股份总数的44.2633%。

2、现场集会会议出席环境

出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份289,510,849股,占公司有表决权股份总数的44.2629%。

3、收集投票环境

出席本次股东大会收集投票的股东4人,代表股份2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

4、委托独立董事投票环境

本次集会会议没有股东委托独立董事举办投票。

5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级打点职员以及单独可能合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席环境

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共4人,代表股份2,500股,占公司有表决权股份总数的0.0004%。

6、公司董事、监事、高级打点职员及公司礼聘的见证状师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审媾和表决环境

本次股东大集会会议案回收现场表决与收集投票相团结的表决方法,集会会议审议通过了以下议案:

(一)审议《关于增选公司独立董事的议案》

1、审议通过了《关于增选凌震文老师为公司第九届董事会独立董事的议案》

(1)总体表决环境

赞成289,510,857股,占出席集会会议有表决权股东所持股份的99.9991%。

(2)中小股东总表决环境:

赞成8股,占出席集会会议中小股东所持股份的0.3200%。

(3)表决功效:本议案审议通过。

凌震文老师当选为神州数码团体股份有限公司第九届董事会独立董事。

三、状师出具的法令意见

1、 状师事宜所名称:泰和泰状师事宜所

2、 状师姓名:程凤、王波

3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《证券法》、《股东大会法则》等相干法令、行政礼貌和《公司章程》的划定;本次股东大会的集会会议召集人、出席集会会议职员具有正当资格,本次股东大会的表决措施和表决功效均正当、有用。

四、备查文件

1、2019年第四次姑且股东大会决策

2、法令意见书

神州数码团体股份有限公司董事会

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责任编辑:念往昔

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