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董事会授权公司管理层签署《终 止协议》及相关法律文书、办理相应手续等

来源:忆旧人资讯网 编辑:念往昔 时间:2020-02-13
导读:原问题:巨人收集:第四届董事会第五十三次集会会议决策的通告 证券代码:002558 证券简称:巨人收集 通告编号:2019-临080 巨人收集团体股份有限公司 第四届董事会第五十三次集会会议决策的通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有虚

 
原问题:巨人收集:第四届董事会第五十三次集会会议决策的通告

董事会授权公司打点层签定《终 止协议》及相干法令文书、治理响应手续等


证券代码:002558 证券简称:巨人收集 通告编号:2019-临080

巨人收集团体股份有限公司
第四届董事会第五十三次集会会议决策的通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有虚
假记实、误导性告诉或重大漏掉。




一、 董事会集会会议召开环境

按照《董事集会会议事法则》的划定,巨人收集团体股份有限公司(以下简称“公
司”)第四届董事会第五十三次集会会议于2019年11月2日以专人送达的方法召开
并做出决策,已取得全体董事同等赞成,响应宽免本次董事会姑且集会会议的关照时
限,忆旧人资讯网,并通过专人送达方法向监事和高级打点职员关照并送达相干文件。本次集会会议
应出席董事7名,现实出席董事7名,共收回有用票数5票,关联董事史玉柱先
生、应伟老师回避表决。本次集会会议的召集、召开、表决措施切合《中华人民共和
国公司法》等法令、礼貌、类型性文件以及《巨人收集团体股份有限公司章程》
的有关划定,集会会议正当有用。


二、 董事会集会会议审议环境

经与会董事当真审议,形成如下决策:

(一) 审议通过《关于终止操持重大资产重组的议案》


经公司于2019年7月16日召开的第四届董事会第四十八次集会会议,公司拟向
泛海投资团体有限公司、上海鸿长企业打点有限公司、重庆杰资商务信息咨询合
伙企业(有限合资)、弘毅创领(上海)股权投资基金合资企业(有限合资)、宏
景国盛(天津)股权投资合资企业(有限合资)及昆明金润中海投资中心(有限
合资)以现金方法购置其持有的Alpha Frontier Limited回购买卖营业完成后42.30%
的A类平凡股(即9,730股)(以下简称“本次重大资产重组”)。


鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求外洋上市,因标的公司
体量较大,为停止触发涉及分拆上市的相干限定性划定,经公司董事会盛大研究,


公司抉择终止操持本次重大资产重组事项。同时,董事会授权公司打点层签定《终
止协议》及相干法令文书、治理响应手续等。独立董事对该议案颁发了赞成意见。


表决功效:5票赞成,0票阻挡,0票弃权。


关联董事史玉柱老师、应伟老师回避表决。


详细内容详见公司于同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网()上的相干通告。


三、 备查文件

1. 经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决策;
2. 独立董事对第四届董事会第五十三次集会会议相干事项的独立意见。





特此通告。






巨人收集团体股份有限公司

董 事 会

2019年11月4日




  中财网

责任编辑:念往昔

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